Prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo : leyes n° 19574 y n° 19749 / Rubén Flores Dapkevicius.

D. Rubén Flores Dapkevicius

El derecho comparado nos ha servido para agregar, a nuestra formación oriental, una visión más amplia que nos permite sugerir algunas innovaciones que faciliten la convivencia pacífica, y mejor desarrollada, social, y económicamente, del pueblo, en esta etapa de desarrollo de la Administración 4.0, en la nueva, nueva normalidad y la revolución industrial denominada 4.0, o revolución de la industria inteligente. Por ello esta nueva, nueva normalidad hizo tomar conciencia; más conciencia, de fenómenos que vienen desarrollándose desde hace mucho tiempo. Así el teletrabajo. Estos temas se presentan en este estudio; y solo se presentan porque, no son el centro del mismo y, nosotros, ya lo hemos analizado en otras obras publicadas oportunamente. El libro que se presenta intenta ser un material valioso, especialmente, para los estudiantes de grado, y aquéllos que se dediquen a la especialización en el tema del derecho de la prevención del lavado de activos y financiación del terrorismo y otros flagelos, por ser estudiosos del mismo, clientes, empresarios, autoridades de general, y de los organismos especializados, sistemas jurisdiccionales nacionales, e internacionales, sistemas de seguridad, etc., teniendo presente la complejidad del mismo. Derecho del lavado de activos. Concepto. Proceso de lavado de activos. Criptomonedas, "big data" y "blockchain". Ley N° 19.574 de prevención de lavado de activos. Debida diligencia. Ley antiterrorismo y financiamiento de armas de destrucción masiva. Sanciones aplicables a los sujetos obligados. Sistema judicial especializado. Derecho constitucional y administrativo económico. Administración pública estatal 4.0.